горячие темы Смотреть Скрыть
Россия и мир
25 декабря 2015, 13:54 0
Редакция «ФедералПресс» / Редакция ФедералПресс

Идентификация при обмене валюты защитит граждан от мошенников

С понедельника вводятся новые правила для покупки валюты на сумму более 15 000 руб (по нынешнему курсу это более 190 евро или 214 долларов США). Если покупаете меньше - ничего не меняется. Новые правила ввел Центробанк. Финансовые учреждения теперь должны проводить полную идентификацию клиента.

С понедельника вводятся новые правила для покупки валюты на сумму более 15 000 руб (по нынешнему курсу это более 190 евро или 214 долларов США). Если покупаете меньше - ничего не меняется. Новые правила ввел Центробанк. Финансовые учреждения теперь должны проводить полную идентификацию клиента.

Это означает, что придется заполнять специальную анкету. Там обязательно указываются фамилия, имя, отчество клиента, место его проживания, паспортные данные. Будут и дополнительные пункты (на усмотрение каждого банка). Возможно, потребуется свидетельство пенсионного страхования и ИНН — это если вы вызовете подозрение у банковского сотрудника. Комментирует Тамара Касьянова, первый Вице-президент Российского клуба финансовых директоров:

«Вопрос не в том – была плоха или нет прежняя система идентификации, вопрос в лимитах допустимого объема операций, не требовавших полной идентификации клиента. Центробанк целенаправленно ужесточает контроль за движением денежных средств в стране, поэтому повышенные требования к оформлению валютных операций вписываются в эту стратегию.

Полная идентификация граждан при обмене валюты позволит пресечь мошеннические операции, проводимые по украденным или утерянным паспортам граждан. Кроме того, дополнительная информация позволит контролирующим органам наиболее оперативно получать и анализировать данные о клиентах банка». 

Добавьте ФедералПресс в мои источники, чтобы быть в курсе новостей дня.
Присоединяйтесь к нам
Подписывайтесь на Email рассылку
Версия для печати
Загрузка...
Комментарии читателей
0
comments powered by HyperComments
Vkontakte 1