ВЛАДИКАВКАЗ, 3 ноября, ФедералПресс. Директор Северо-Осетинского регионального филиала акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный Банк», гендиректор ООО «Сармат» и ИП подозреваются в неправомерном обороте средств платежей. Возбуждено уголовное дело.
Установлено, что в период до 2 февраля этого года подозреваемые объединились в организованную группу для осуществления деятельности по незаконному обналичиванию денежных средств путем неправомерного оборота и совершения фиктивных финансовых операций. В результате проводимых ими действий они незаконно перевели более 45 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК РФ по Республике Северная Осетия.
Спустя время подозреваемые были задержаны. Расследование уголовного дела продолжается.
«ФедералПресс» напоминает, что директор усть-кутского техникума подозревается в мошенничестве.