НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 октября, ФедералПресс. В Нижнем Новгороде пресечена деятельность группы по незаконному обналичиванию денежных средств, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Установлено, что участники группы оказывали клиентам услуги, связанные с обналичиванием денежных средств по фиктивным сделкам с подконтрольными фирмами-однодневками. За это они получали комиссионное вознаграждение. В результате неправомерной деятельности злоумышленники извлекли доход в сумме более 20 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В отношении трех фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении шести – подписка о невыезде.