РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апреля, РИА ФедералПресс. Следственным отделением Ростовского линейного управления МВД России на транспорте завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора одной из компаний, подозреваемую в незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств.
В период времени с 2012 по 2014 года директор компании осуществляла предпринимательскую деятельность, связанную с погрузкой и разгрузкой опасных грузов на железнодорожном транспорте без необходимой лицензии, сообщает управление на транспорте МВД России по СКФО.
В результате незаконной предпринимательской деятельности ею был извлечен доход в сумме более 44 миллионов рублей. Далее подозреваемая путем совершения финансовых операций легализовала денежные средства.
В настоящее время материалы данного уголовного дела, которые составляют 12 томов, окончены расследованием и направлены в суд.
«ФедералПресс» напоминает, что уголовное дело двоих челябинцев, похитивших 5 млн рублей при капитальном ремонте детского сада, направлено в