ЛОНДОН, 21 марта, РИА ФедералПресс. Газета Guardian сообщила, что в крупномасштабной схеме «отмывания» около 740 млн долларов из России были задействованы 17 крупных британских банков.
По данным издания, в преступной схеме участвовали HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts и другие банки. С 2010 по 2014 год из России вывели не менее 20 млрд долларов. При этом СМИ отмечает, что реальная цифра может достигать 80 миллиардов.
По оценкам британских правоохранителей, в преступной схеме, которую назвали «Всемирная прачечная» (The Global Laundromat), участвовали около пятисот человек. Среди них были олигархи, московские банкиры и люди, работавшие или связанные с ФСБ.
Банковские записи по «Всемирной прачечной» были получены от анонимных источников проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) и российской «Новой газетой». OCCRP предоставила данные Guardian и СМИ еще в 32 странах.
Документы содержат детальную информацию о 70 тысячах банковских транзакциях, включая 1920, прошедших через британские банки и 373 — через американские.
Ранее следователи раскрыли преступную схему, при которой миллиарды долларов переправили от предполагаемых преступников в России через банковские счета в Латвии и Молдавии. Далее выяснилась причастность к схеме сети фирм с анонимными владельцами в 96 странах. Большая часть этих компаний зарегистрирована в Лондоне.