Центральный банк привлек к административной ответственности Сбербанк России и банк «Уралсиб» по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушения. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Центральный банк привлек к административной ответственности Сбербанк России и банк «Уралсиб» по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушения. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Согласно статье 15.27 КОАП, организации нарушившие законодательство в части неисполнения требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, могут быть оштрафованы на сумму от 50 тысяч до 1 миллиона рублей, а их должностные лица – от 30 до 50 тысяч рублей.
Комментарий от самих банков к моменту выхода материала получить так не удалось.
Справка ФедералПресс:
Сбербанк России – крупнейший на территорий России и стран СНГ банк с самой широкой сетью подразделений. Держателем контрольно пакета акций (50 % плюс одна голосующая акция) Сбербанка является государство в лице Центрального банка РФ. Более 40 % частных вкладов в России размещены в Сбербанке.
Банк «Уралсиб» – один из крупнейших российских банков, является самым большим и главным активом в одноименной финансовой корпорации. Обладает широкой сетью подразделений по всех стране. Конечным банка является председатель наблюдательного совета банка и председатель совета директоров ФК «Уралсиб» Николай Цветков.