Центральный банк привлек к административной ответственности Сбербанк России и банк «Нейва» по 15.27 КОАП. Об этом сообщается на сайте регулятора. При этом на оба банка наложены административные штрафы.
Центральный банк привлек к административной ответственности Сбербанк России и банк «Нейва» по 15.27 КОАП. Об этом сообщается на сайте регулятора. При этом на оба банка наложены административные штрафы.
Согласно КОАП, организации нарушившие законодательство в части неисполнения требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, могут быть оштрафованы на сумму от 50 тысяч до 1 миллиона рублей. Центральный Банк точные суммы штрафа не указывает.
Напомним, за последние несколько месяцев Сбербанк был привлечен к ответственности за нарушение «антиотмывочного» законодательства уже два раза.
Справка «ФедералПресс»:
Сбербанк России – крупнейший на территорий России и стран СНГ банк с самой широкой сетью подразделений. Держателем контрольно пакета акций (50 % плюс одна голосующая акция) Сбербанка является государство в лице Центрального банка РФ. Более 40 % частных вкладов в России размещены в Сбербанке.
Банк Нейва – динамично развивающийся региональный банк Урала, специализирующийся на работе как розничными, так и корпоративными клиентами. Банк не принимает вклады физических лиц. Сумма активов банка на 1 февраля 2013 года составляет 4,1 млрд рублей (401 место в России, данные PieRate) Основными собственниками банка являются ЗАО «Урал-Авиа», а также четыре жителя Екатеринбурга: Владимир Вольман, Вячеслав Горбаренко, Алексей Жуков, Владимир Родионов.