Происшествия
Восточная Европа
6 августа 2016, 14:20 1
Редакция «ФедералПресс» / Редакция РИА ФедералПресс

СБУ задержала россиянина, подозреваемого в выводе 16 миллионов долларов из Украины

Россиянин задержан СБУ за финансовые махинации
СБУ задержала россиянина с поличным

КИЕВ, 6 августа, РИА ФедералПресс. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала россиянина, подозреваемого в выводе шестнадцати миллионов долларов за пределы страны.

СБУ утверждает, что мужчина переводил деньги на счета российских банков. В сообщении, опубликованном на сайте спецслужбы, сообщается, что мужчина создал в Одессе механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. По данным спецслужб, он вывел из Украины 16 миллионов долларов.

Мужчина был задержан при перевозке в автомобиле 210 тысяч долларов наличными. У задержанного были изъяты оргтехника, печати иностранных банковских учреждений и офшорных компаний, а также платежная документация, подтверждающая фиктивные финансово-хозяйственные операции.

Добавьте ФедералПресс в мои источники, чтобы быть в курсе новостей дня.
Присоединяйтесь к нам
Версия для печати
Загрузка...
Комментарии читателей
1
comments powered by HyperComments
Odnoklassniki 1