САМАРА, 21 июля, РИА ФедералПресс. Трое жителей Самарской области стали фигурантами уголовного дела о незаконной банковской деятельности. По данным правоохранителей, доход преступников превысил 68,2 миллиона рублей.
Злоумышленники разработали схему, по которой безналичные денежные средства от клиентов поступали через подставные фирмы на счета физических и юридических лиц по фиктивным платежным поручениям, а в дальнейшем обналичивались и передавались клиентам обратно. В качестве платы за «услугу» взималась комиссия в размере не менее 5 процентов от суммы перевода, отмечают в пресс-службе регионального управления МВД.
Подозреваемые были задержаны сотрудниками УЭБиПК при силовой поддержке бойцов СОБРа. Проведены обыски у них дома, в офисных помещениях, осуществлены выемки в кредитных учреждениях.
Полицейские изъяли поддельные печати, телефоны, компьютеры и денежные средства в размере 700 000 рублей и 1 000 долларов.
В отношении фигурантов дела, которые уже дали признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Расследование уголовного дела продолжается.