В Москве сотрудники МВД пресекли деятельность преступной группы, которая незаконно обналичивала денежные средства. Ежемесячный оборот составлял примерно 2 миллиарда рублей. Как долго действовали мошенники, не сообщается.
В Москве сотрудники МВД пресекли деятельность преступной группы, которая незаконно обналичивала денежные средства. Ежемесячный оборот составлял примерно 2 миллиарда рублей. Как долго действовали мошенники, не сообщается.Согласно данным следствия, злоумышленники ежемесячного обналичивали более 2 млрд рублей. За свои услуги они брали комиссию в размере 3% - 9% с коммерческих организаций до 17% - с государственных учреждений. (YTPO.Ru).
В состав преступной группы среди прочих входили советник председателя правления ОАО МАБ «Темпбанк» Дмитрий Ефремов, а также начальник клиентского управления ОАО КБ «Империя» Маргарита Савченко, ее дочь Наталья Савченко и другие представители финансовых организаций. («Дни.Ру»).
В рамках расследования проведены обыски в банках «Империя», «Темпбанк» и «Басманный», а также в квартирах и автомобилях подозреваемых. При обысках обнаружены 120 печатей фирм-однодневок, электронные ключи системы «Банк-клиент» и другие улики. В машине одного из подозреваемых нашли 100 тысяч долларов наличными. Кроме того, арестованы счета семи фирм, на которых лежит в общей сложности 21 миллион рублей. («Лента.Ру»).
Вычислить подозреваемых удалось с помощью милиционера, внедренного в преступную группу. Все участники махинаций были арестованы после того, как сотрудник правоохранительных органов собрал достаточно доказательств.