Заместитель Генерального прокурора Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Аноприева, Елены Чабановой, Романа Слепова, Натальи Яворской, Василия Борисова и Ивана Коршунова, которые обвиняются незаконной банковской деятельности. Об этом в среду, 17 августа, сообщила пресс-служба надзорного органа.
Заместитель Генерального прокурора Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Аноприева, Елены Чабановой, Романа Слепова, Натальи Яворской, Василия Борисова и Ивана Коршунова, которые обвиняются незаконной банковской деятельности. Об этом в среду, 17 августа, сообщила пресс-служба надзорного органа.По информации следствия, обвиняемые в составе организованной группы в период с 11 сентября 2008 года по 10 июня 2010 года, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по совершенным сделкам, осуществляли незаконное кассовое обслуживание физических и юридических лиц, переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, нарушая тем самым закон «О банках и банковской деятельности».
Общая сумма незаконных банковских операций составила свыше 3 млрд рублей, а комиссионное вознаграждение обвиняемых – свыше 16 млн руб.
Уголовное дело расследовалось Следственной частью при Главном управлении МВД России по ЦФО. На данный момент оно направлено в Лефортовский районный суд Москвы для дальнейшего рассмотрения.