Сибирская оперативная таможня (СОТ) возбудила уголовное дело в отношении руководителя фирмы, которая переправила в Китай «в рамках преступной схемы» более 0,75 млн долларов. Как сообщили «ФедералПресс» сегодня, 5 апреля, перевод был сделан под видом выплаты аванса за поставку оборудования, однако поставка так и не была выполнена.
Сибирская оперативная таможня (СОТ) возбудила уголовное дело в отношении руководителя фирмы, которая переправила в Китай «в рамках преступной схемы» более 0,75 млн долларов. Как сообщили «ФедералПресс» сегодня, 5 апреля, перевод был сделан под видом выплаты аванса за поставку оборудования, однако поставка так и не была выполнена.
«Сотрудники Сибирской оперативной таможни выявили преступную схему, в результате которой преступники незаконно переправили за рубеж более 750 тыс. долларов, – заявили в пресс-службе СОТ. – Перевод денежных средств был осуществлен под видом авансового платежа китайской компании за партию производственного оборудования. При этом в установленный срок товар на территорию России не поступал, а предусмотренный в данном случае возврат платежей не производился». С точки зрения ведомства, компания не исполнила обязанность, предусмотренную ст. 19 закона о валютном регулировании и контроле по возврату средств, уплаченных иностранному поставщику за неввезенную продукцию.
В пресс-службе СОТ сообщили, что фирма, осуществлявшая операцию, отсутствует по адресу, значащемуся в учредительных документах; директор компании утверждает, что продал юрлицо после перевода средств за рубеж. Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении предпринимателя уголовное дело по ст. 193 УК РФ (невозвращение из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте), ему грозит до трех лет лишения свободы.