горячие темы Смотреть Скрыть
Общество
Сибирский ФО
2 июня 2016, 10:37 0
Редакция «ФедералПресс» / Редакция РИА ФедералПресс

Новосибирец незаконно вывел в Китай 152 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 2 июня, РИА ФедералПресс. Против 37-летнего жителя Новосибирска возбуждено уголовное дело о незаконных операциях с валютой. Как сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления, он незаконно вывел в Китай 152 млн рублей.

По версии следствия, мужчина заключил фиктивные внешнеторговые контракты.

Учредителем и директором российской компании, переведшей деньги в Китай, являлась жительница Новосибирска. Однако таможенники установили, что женщина являлась подставным лицом. Фактическое руководство фирмой осуществлял фигурант уголовного дела.

Также удалось установить, что контракты между новосибирской и китайской компаниями, под предлогом которых денежные средства переводились за рубеж, не заключались.

Против новосибирца возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере).

Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы быть в курсе новостей дня.
Присоединяйтесь к нам
Подписывайтесь на Email рассылку
Версия для печати
Loading...
Комментарии читателей
0
comments powered by HyperComments
Push 1