НОВОСИБИРСК, 23 июня, РИА ФедералПресс. Житель Новосибирска незаконно вывел за рубеж почти 20 млн рублей. Как сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления, против него возбудили четыре уголовных дела.
По версии следствия, мужчина перечислял средства за рубеж под предлогом покупки товаров народного потребления и сельхозпродукции. Внешнеторговые контракты заключались с компаниями Казахстана и Киргизии. Паспорта сделок оформлялись в различных новосибирских банках.
На самом деле, товар в Россию не ввозился, а деньги новосибирской фирме не возвращались.
Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств (ч. 1 ст. 193 УК РФ).
Также возбуждены два дела по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств по подложным документам) и уголовное дело по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств по подложным документам в крупном размере).
Подозреваемому грозит от пяти до десяти лет со штрафом в размере до миллиона рублей.