МОСКВА, 10 декабря, РИА ФедералПресс. В столице задержан управляющий дополнительного офиса одного из банков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
МОСКВА, 10 декабря, РИА ФедералПресс. В столице задержан управляющий дополнительного офиса одного из банков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
Подозреваемый в осуществлении незаконной банковской деятельности был задержан 4 декабря, суд избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста. В ходе доследственной проверки было установлено, что управляющий вместе с неустановленными лицами «осуществлял незаконную банковскую деятельность с использованием ряда фиктивных организаций, извлекая при этом доход в особо крупном размере». По данному факту было возбуждено уголовное дело.
В офисе и квартирах подозреваемого прошли обыски. В ходе допроса управляющий допофиса кредитной организации полностью признал свою вину. Как пишет РБК, речь идет об управляющем дополнительного офиса Маст-банка.
Как ранее сообщал «ФедералПресс», в ноябре в другой кредитной организации – Мастер-банке прошли обыски по делу о незаконной банковской деятельности. Руководители ряда коммерческих банков, в числе и Мастер-банка, организовали схему незаконного обналичивания денежных средств заинтересованных клиентов через подконтрольные «фирмы-однодневки» и финансово-кредитные организации. С каждой транзакции злоумышленники взимали комиссию до семи процентов. Участников организованной группы подозревают в обналичивании более двух млрд рублей.