НОВОСИБИРСК, 28 июля, РИА ФедералПресс. В Новосибирске выявлена преступная схема, в результате которой в Белиз были незаконно перечислены 2,3 миллиона долларов США. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского Таможенного управления.
НОВОСИБИРСК, 28 июля, РИА ФедералПресс. В Новосибирске выявлена преступная схема, в результате которой в Белиз были незаконно перечислены 2,3 миллиона долларов США. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского Таможенного управления.
Деньги за границу были переведены под видом платежа за поставку комплектующих и запчастей в рамках внешнеторгового контракта, якобы заключенного между новосибирской фирмой и компанией, зарегистрированной на территории латиноамериканской страны. На самом деле никакой контракт не заключался, а указанное в нем оборудование в Россию не ввозилось.
Установлено, что директор фирмы никакого отношения к ее деятельности не имеет, а руководство компанией осуществляет 36-летний житель Новосибирска. Именно он совершал незаконные валютные операции.
Против мужчины возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное в особо крупном размере).
Как сообщили «ФедералПресс.Сибирь» в пресс-службе, санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.