Происшествия
Челябинская область
26 августа 2014, 15:03 0
Редакция «ФедералПресс» / Редакция ФедералПресс

Экс-директора хоккейной «Магнитки» будут судить за отмывание более 100 миллионов

МАГНИТОГОРСК, 26 августа, ИА УралПолит.Ru. В Магнитогорске в суд направлено дело в отношении бывшего директора АНО хоккейный клуб «Металлург» Александра Тарасова, бывшего главбуха клуба Марины Ушаковой, директора ООО «УралСибМет» Данилы Мельника, бухгалтера фирмы Валерии Снимщиковой и индивидуального предпринимателя Ирины Казаровой. Следователи обвиняют сотрудников хоккейного клуба в хищении свыше 104 млн рублей и их легализации, сообщили «УралПолит.Ru» в Генпрокуратуре РФ.

МАГНИТОГОРСК, 26 августа, ИА УралПолит.Ru. В Магнитогорске в суд направлено дело в отношении бывшего директора АНО хоккейный клуб «Металлург» Александра Тарасова, бывшего главбуха клуба Марины Ушаковой, директора ООО «УралСибМет» Данилы Мельника, бухгалтера фирмы Валерии Снимщиковой и индивидуального предпринимателя Ирины Казаровой. Следователи обвиняют сотрудников хоккейного клуба в хищении свыше 104 млн рублей и их легализации, сообщили «УралПолит.Ru» в Генпрокуратуре РФ.

«Тарасов, Ушакова и Мельник обвиняются в растрате по частям 3, 4 статьи 160 УК РФ и по пунктам «а, б» статьи 174.1 УК РФ в легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления. Снимщиковой и Казаровой инкриминируется только статьи 160 УК РФ», – рассказали в надзорном ведомстве.

По версии следствия, в 2009-2010 годах Тарасов и Ушакова заключили с девятью подконтрольными им организациями договоры на поставку спортивного оборудования, инвентаря, медицинских препаратов, оказание услуг по изготовлению рекламной продукции, а также на выполнение строительных работ на объектах. После этого с расчетного счета хоккейного клуба на счета этих организаций перевели более 58 млн рублей, которые впоследствии были похищены.

В 2010-2012 годах Тарасов и Ушакова также похитили около 46 млн рублей. Их сначала перечислили на расчетный счет одной из московских фирм, на который осуществлялся возврат налогов, а затем обналичили.

Кроме того, Тарасов совместно с Ушаковой, Мельником и неустановленными лицами совершили ряд финансовых операций, направленных на легализацию похищенных денежных средств. Имея электронные цифровые подписи с использованием программы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» Мельник по указанию Тарасова перечислил похищенные средства на расчетные счета подконтрольных организаций, в результате чего около 97 млн рублей смешались с иными денежными потоками и были обезличены, потеряв признак суммовой идентификации.

В ходе следствия на имущество обвиняемых наложили арест. Расследование уголовного дело завершено. После утверждения прокуратурой обвинительного заключения материалы направили в Ленинский райсуд Магнитогорска для рассмотрения по существу. 

Добавьте ФедералПресс в мои источники, чтобы быть в курсе новостей дня.
Присоединяйтесь к нам
Версия для печати
Загрузка...
Комментарии читателей
0
comments powered by HyperComments
Twitter 1