СТАВРОПОЛЬЕ, 5 августа, РИА ФедералПресс. Сотрудниками полиции задержаны трое жителей Кавказских Минеральных Вод, подозреваемые в осуществлении незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.
СТАВРОПОЛЬЕ, 5 августа, РИА ФедералПресс. Сотрудниками полиции задержаны трое жителей Кавказских Минеральных Вод, подозреваемые в осуществлении незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.
Трое мужчин-владельцев платежных терминалов осуществили множество фиктивных финансовых операций, в результате чего незаконно извлекли доход в сумме более 57 миллионов рублей. Подозреваемые задержаны.
Счета мужчин арестованы, проведены десятки обысков. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.172 УК РФ. (Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере).
Ранее «ФедералПресс.Кавказ» сообщал, что накануне в Ставропольском крае был выявлен факт незаконного получения многомиллионного кредита. Директор одного из региональных предприятий по подложным документам, содержащим заведомо ложные сведения о финансовом состоянии организации, получил кредит в банке. Полученными деньгами подозреваемый распорядился по своем усмотрению. Кредитному учреждению был причинен ущерб на сумму более 138 миллионов рублей.