Происшествия
Приволжский ФО
6 ноября 2015, 12:38 0
Редакция «ФедералПресс» / Редакция ФедералПресс

Двух нижегородцев ждет суд за незаконное обналичивание ста миллионов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 ноября, РИА ФедералПресс. В Нижнем Новгороде перед судом предстанут два местных жителя, незаконно обналичившие два миллиона, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 ноября, РИА ФедералПресс.  В Нижнем Новгороде перед судом предстанут два местных жителя, незаконно обналичившие два миллиона, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следствие полагает, что с ноября 2013 года по июнь 2014 года злоумышленники осуществили более 500 незаконных операций по переводу и снятию наличными денежных средств, поступивших от «клиентов», на сумму свыше 100 млн рублей. 

Для этого они использовали расчетные счета двух организаций, зарегистрированных на родственников одного из обвиняемых. Организации не имели необходимых разрешений и лицензий на осуществление банковских операций и не вели реальной хозяйственной деятельности. Обналиченные денежные средства передавались «клиентам» в специально отведенном офисе за вычетом 4,5 % от суммы перечисленных средств.

Возбуждено уголовное дело.


Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы быть в курсе новостей дня.
Присоединяйтесь к нам
Версия для печати
Loading...
Комментарии читателей
0
comments powered by HyperComments
Google Plus 1