МОСКВА, 23 марта, РИА ФедералПресс. Следственный департамент МВД объявил в международный розыск бывшего председателя правления банка «Адмиралтейский», спонсора «Клуба адмиралов» Нину Максименко.
МОСКВА, 23 марта, РИА ФедералПресс. Следственный департамент МВД объявил в международный розыск бывшего председателя правления банка «Адмиралтейский», спонсора «Клуба адмиралов» Нину Максименко.
Правоохранители полагают, что женщина участвовала в криминальных схемах по незаконному обналичиванию денежных средств через свой банк, пишет «Коммерсантъ». При этом защита обвиняемой заявляет, что никаких доказательств этого у следствия нет.
Отметим, что уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» было возбуждено в июле прошлого года. Тогда его фигурантами стали трое коммерсантов, имевших счета в банке. В ноябре дело было передано в следственный департамент МВД России. Через месяц обвиняемой по нему стала бывшая председатель правления банка «Адмиралтейский» Нина Максименко.
«ФедералПресс» напоминает: Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Адмиралтейский» 11 сентября. При этом 10 сентября московские стражи порядка пришли с обысками в банк по делу о незаконной банковской деятельности. В этот же день клиенты пытались штурмовать центральный офис банка.