Происшествия
ЮФО
17 октября 2012, 16:15 0
Редакция «ФедералПресс» / Редакция ФедералПресс

Незаконно обналичивая деньги, волгоградцы заработали 12 миллионов

В Волгограде задержана преступная группа, незаконно обналичивавшая средства. Как сообщили «ФедералПресс.Юг»в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области 17 октября, подозреваемые провели более пяти миллиардов рублей через 30 подставных фирм.

В Волгограде задержана преступная группа, незаконно обналичивавшая средства. Как сообщили «ФедералПресс.Юг»в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области 17 октября, подозреваемые провели более пяти миллиардов рублей через 30 подставных фирм.

Подозреваемые в осуществлении незаконной банковской деятельности – пять активных членов преступной группы, а также ее 45-летний – были задержаны сотрудниками полицейскими во вторник, 16 октября, в Волгограде.

По предварительным данным, подозреваемыми было зарегистрировано свыше 30 номинальных фирм, реквизиты и расчетные счета которых использовались в фиктивных сделок по переводу безналичных средств в наличные. За свои услуги с клиентов подозреваемыми взималась комиссия в размере от 2 до 6% от суммы оборота. В результате преступной деятельности подозреваемыми извлечен доход в сумме свыше 12 миллионов рублей.

В рамках расследования проведено 30 обысков, в ходе которых изъяты учредительные, уставные и бухгалтерские документы, печати, штампы лжепредприятий, магнитные носители информации, компьютеры, а также денежные средства в сумме 3 млн. рублей. На расчетные счета «предприятий», открытые в ряде коммерческих банков Волгоградской области, наложен арест.

Расследование уголовного дела продолжается.

Добавьте ФедералПресс в мои источники, чтобы быть в курсе новостей дня.
Присоединяйтесь к нам
Версия для печати
Loading...
Комментарии читателей
0
comments powered by HyperComments
Push 1