В Новосибирске обсудили итоги работы финансовой разведки на территории Сибирского федерального округа в 2017 году. Представителям финансовой разведки было о чем рассказать журналистам.
Статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Павел Ливадный рассказал, что в предстоящие два года для России самым важным будет получить «достойную» оценку эффективности борьбы с отмыванием денег, которую проведет Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В ФАТФ объединены 35 наиболее развитых государств современного мира, которые выполняют соответствующие стандарты, одобренные Советом Безопасности ООН. Как заметил Павел Ливадный, Группа сохраняет «один из немногих оставшихся неполитизированными форматов», и Россия должна в течение двух лет выполнить все необходимые требования. Причем деятельность в России ФАТФ начинает уже на следующей неделе, хотя основные мероприятия пройдут через год.
Известно, что проверка пройдет в одном-двух российских регионах – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу считает, что это вполне могут оказаться и сибирские регионы.
Характеризуя работу Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу, он отметил, что они являются «серьезными и признанными коллегами», и именно здесь «мы можем показать, что антиотмывочная система работает хорошо».
Руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу Андрей Долбня поделился информацией о результатах работы «антиотмывочной» системы округа за 2017 год. По его оценке, финансовая разведка в округе работала слаженно по всем направлениям: кредитно-финансовая политика, бюджет, коррупция и финансирование терроризма и распространения наркотиков. В результате удалось сохранить 5,5 млрд рублей, из которых половина были бюджетными средствами. В было бюджет возвращено 400 млн рублей, арестовано имущество на сумму 3,5 млрд рублей, доначислено 700 млн рублей налогов.
Информацию в финразведку поставляют финансово-кредитные организации. За прошлый год поступило 3 млн сообщений, что на 6 % больше, чем в 2016 году. Особую озабоченность специалистов вызывают вопросы обналичивания средств. Например, в Омске была ликвидирована площадка, где было обналичено до 2 млрд рублей. Сейчас, по словам Андрея Долбни, «таких ярко выраженных площадок» нет.
В 2017 году транзитные операции составили половину всего объема подозрительных операций. За два года в СФО исследовали 6000 электронных кошельков, через которые прошли 2,5 млрд рублей. Сотрудники Росфинмониторинга предполагают, что речь идет предположительно о наркодоходах. Кроме того, служба внимательно анализирует ситуацию с отказами от обслуживания в банке и анализирует работу судов.