В Дагестане по материалам прокурорской проверки в отношении руководителей двух коммерческих организаций возбуждены уголовные дела о причинении федеральному и республиканскому бюджетам ущерба на сумму свыше 80 млн рублей. Об этом «ФедералПресс» сообщили сегодня, 10 ноября, в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Дагестане по материалам прокурорской проверки в отношении руководителей двух коммерческих организаций возбуждены уголовные дела о причинении федеральному и республиканскому бюджетам ущерба на сумму свыше 80 млн рублей. Об этом «ФедералПресс» сообщили сегодня, 10 ноября, в пресс-службе республиканской прокуратуры.В ходе проверки было установлено, что Надежда Рагимова, руководитель ООО «Стрелла», с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере в январе и в мае 2010 года представила в МРИ ФНС России № 3 по Республике Дагестан налоговые декларации и подложный пакет документов с фиктивными сведениями с указанием к возмещению из бюджета НДС в сумме более 38 млн рублей.
Проверка также установила, что руководитель ООО «Энергия-1» Далгат Асалиев в июле 2010 года тоже представил в МРИ ФНС РФ № 3 по Республике Дагестан налоговые декларации с указанием к возмещению из бюджета НДС в сумме более 43 млн рублей.
В результате совершения преступных действий бюджетам России и Республики Дагестан причинен ущерб на общую сумму 81 млн 555 тыс. рублей.
В отношении руководителей ООО «Стрелла» и ООО «Энергия-1» возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» и «Подделка официального документа». Также в отношении неустановленных должностных лиц УФНС России по РД и МРИ ФНС РФ № 3 по Дагестану возбуждены дела по статье УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».
Ход расследования уголовных дел находится на контроле прокурора города Дербента.