УЛЬЯНОВСК, 12 декабря, ФедералПресс. Уголовное дело на группу лиц завели по причине незаконной банковской деятельности.
Незаконная организация банковской деятельности была выявлена в ленинском районе Ульяновска. Следователи регионального СУ СК России обнаружили, что с апреля по декабрь 2019 года некая группа жителей региона нелегально переводила большие суммы денег через расчётные счета подставных фирм. В результате таких операций подозреваемым досталось 2,25 млн рублей. По этому факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет. В особых случаях возможно даже лишение свободы на срок до 4 лет.
Для выяснения обстоятельств было проведено более 20 обысков в разных организациях и структурах, в том числе и у сотрудников правоохранительных органов, сообщают в пресс-службе регионального следкома. Сейчас ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначен ы необходимые экспертизы.
Следователи проверяют документы, которые передали оперативники регионального ФСБ России.
Фото: ФедералПресс