МОСКВА, 22 июля, ФедералПресс. Платежная система ввела ограничения в целях соблюдения закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
С 22 июля действуют новые правила об ограничении трансграничных переводов. Платежная система Western Union установила максимальный лимит на переводы в месяц одним клиентом в одну страну на уровне 600 тысяч рублей в месяц. Эта мера вводится с целью минимизации рисков использования системы Western Union в противоправных целях, и является частью комплекса мероприятий по соблюдению закона по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Исключением являются переводы в Казахстан, Кыргызстан, Китай (включая Гонконг) и Вьетнам – лимит переводов в эти страны установлен на уровне 100 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте платежной системы Western Union.
Как сообщает РБК, письмо с информацией о данном правиле разослано партнерам платежной системы. Издание поясняет, что ЦБ России в январе рекомендовал обращать внимание на некоторые особенности трансграничных переводов, а именно: неоднократные переводы одним и тем же физлицом в течение дня с минимальными интервалами, и чаще всего суммы превышают суммы переводов, характерные для обычных физлиц. Стоит обратить внимание на переводы, не связанные с предпринимательской деятельностью, предназначены для разных получателей в одном и том же месте, или перевод денег через представительства в крупных торговых точках, где нет контрольно-кассовых аппаратов.
Фото: pxhere.com