Top.Mail.Ru
Финансы
  1. Бизнес
  2. Финансы
Финансы
Московская область
0

ЦБ отозвал лицензию еще у одного российского банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций еще у одной российской кредитно-финансовой организации – ОАО НАБ «Крайний Север» (Петропавловск-Камчатский).

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций еще у одной российской кредитно-финансовой организации – ОАО НАБ «Крайний Север» (Петропавловск-Камчатский).

Как сообщил сегодня, 13 марта, департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований статьи 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В частности, ОАО НАБ «Крайний Север» не соблюдало установленные законодательством сроки и порядок направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществляло надлежащим образом идентификацию своих клиентов. Кроме того, в начале февраля текущего года руководством кредитной организации был утрачен контроль за деятельностью Московского филиала банка.

По данным Центробанка России, в первой половине февраля 2008 года группой резидентов – клиентов Московского филиала ОАО НАБ «Крайний Север» в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам, связанным с продажей нерезидентами товаров резидентам на территории Российской Федерации и с коммерческим кредитованием резидентами нерезидентов при импорте товаров, были переведены денежные средства в общем объеме около 10 млрд. рублей. При этом денежные средства по таким сделкам переводились на счета нескольких юридических лиц – нерезидентов (зарегистрированы в Великобритании, на Британских Виргинских островах и в Белизе), открытые в филиале, а также на счета иностранных компаний, открытые в банках Украины, Киргизии, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, Кипра, в том числе через корреспондентские счета одного киргизского и одного украинского банка.

В соответствии с приказом Банка России от 12 марта 2008 года в ОАО НАБ «Крайний Север» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. При этом полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Подписывайтесь на ФедералПресс в Дзен.Новости, а также следите за самыми интересными новостями в канале Дзен. Все самое важное и оперативное — в telegram-канале «ФедералПресс».

Добавьте ФедералПресс в мои источники, чтобы быть в курсе новостей дня.
Версия для печати