Редакция «ФедералПресс» / Анна Литвинова
Москва
11 НОЯБРЯ, 2024
Россию могут ждать очередные санкции: международная группа FATF по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма собирается включить РФ в черный список, сообщают иностранные медиа. Что представляет собой группа FATF, чем именно она занимается, участвует ли в ее делах Россия и чем стране грозит включение в черный список, читайте на «ФедералПресс».
FATF (Financial Action Task Force) – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Международный межправительственный орган, который учредили в 1989 году по инициативе глав правительств «группы семи» G7.
В первые годы деятельность ФАТФ была сосредоточена на выработке мер противодействия отмыванию денег. Затем эксперты группы также начали работать над проблематикой противодействия финансовому терроризму и финансированию распространения оружия массового поражения.
ФАТФ разработаны международные стандарты по противодействию перечисленным преступлениям. Эти рекомендации являются базовым международным документом. Предполагается, что они должны встраиваться в национальные законодательства стран – членов ФАТФ.
Членство в ФАТФ имеют 38 государств, а также два международных объединения. Группа поддерживает тесные контакты с ООН, Советом Европы, Всемирным банком, Международным валютным фондом, Интерполом и другими институциями.
Россия – член ФАТФ с 2003 года. Перед тем как стать полноправным членом группы, РФ прошла две крупные оценки. Также стоит отметить, что в 2000 году Россия была включена организацией в список стран, которые недостаточно сотрудничают в деле борьбы с отмыванием денег.
Вообще Россия после присоединения к ФАТФ довольно активно работала в составе организации. Более того, представитель от РФ, финансист Владимир Нечаев на период с 2013 по 2014 год был назначен президентом группы, а представительство страны в организации в это время получило высокую оценку международного сообщества.
С 2023 года отношения между Россией и ФАТФ ухудшились. С 24 февраля членство России в группе приостановлено на фоне проведения спецоперации. В Росинфомониторинге, который представляет Россию в ФАТФ, назвали решение политизированным и заявили, что на финансовую систему и, в частности, на функционирование ранее выстроенной страной «антиотмывочной» системы это никак не повлияет. Вместе с тем РФ продолжает придерживаться разработанных ФАТФ стандартов.
В конце октября ФАТФ намерена рассмотреть вопрос о внесении России в черный список организации, заявляет издание Politico со ссылкой на конфиденциальные документы. Предположительно, заседание группы состоится 22 октября. По данным журналистов, включить РФ в такой список неоднократно просила Украина. В самой ФАТФ заявлений по этому поводу не делали.
Организация на основе регулярных оценок и мониторингов публикует отчеты о ситуации с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими преступлениями. В частности, составляются списки стран, в которых, по мнению экспертов ФАТФ, есть сложности с преодолением перечисленных проблем. Таких списков в группе две, в медиа они для упрощения называются черным и серым.
Черный список ФАТФ – это юрисдикции с высоким уровнем риска, в отношении которых нужно применять контрмеры и проводить усиленную проверку. То есть это государства, где фиксируются значительные стратегические недостатки в режиме противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространения оружия массового поражения. В отношении этих стран группа призывает быть осмотрительными, а в особых случаях – принимать контрмеры для защиты финансовой системы, например, частично приостанавливать отношения с банками, ограничивать определенные деловые и финансовые операции. В актуальном черном списке ФАТФ от июня 2024 года три страны – КНДР, Иран, Мьянма.
Серый список – это юрисдикции под усиленным мониторингом ФАТФ. Этот список стран более лояльный, нежели черный. В него вносят государства, которые выразили готовность бороться с зафиксированными ранее стратегическими недостатками в деле предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия. В июне 2024 года ФАТФ включил в серый список больше десяти государств, среди них, например, Болгария, Турция, Вьетнам, Южная Африка.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин