Редакция «ФедералПресс» / Максим Филиппович
Свердловская область
31 МАРТА, 2022
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 марта, ФедералПресс. Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал виновным участника преступной группировки Никиту Хазиева. Мошенники занимались тем, что подделывали документы при осуществлении валютных операций. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга назначил Никите Хазиеву наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 50 тыс. рублей», – сообщили в пресс-службе.
В суде установили, что житель Екатеринбурга в 2014 году организовал преступную группировку. Под видом продажи и транспортировки трубной продукции и металлопроката мошенники совершали незаконные валютные операции.
В группировку вошел и Никита Хазиев, который должен был приобретать фирмы-одноневки, а также сопровождать подставных директоров и учредителей этих компаний.
«С мая 2014 года по март 2018 года осужденный в составе преступной группы совершил операции по переводу денежных средств на банковские счета юридических лиц иностранных государств в иностранной валюте», – отметили в прокуратуре.
Общая сумма перечисленных средств в рублевом эквиваленте составляет почти 3 млрд рублей.
Ранее «ФедералПресс» писал, что преступная группировка под видом реализации медицинского оборудования проводиланезаконные валютные операции.
Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева