Редакция «ФедералПресс» / Дарья Сурнина
Свердловская область
16 ОКТЯБРЯ, 2026
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября, ФедералПресс. Директор свердловской компании «Бизнес Торг» пойдет под суд за попытку вывести из страны огромную сумму. Женщина почти три года обманывала банки, подсовывая им липовые бумаги для перевода денег за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По данным следствия, в период с июля 2022 по декабрь 2024 года обвиняемая переводила на счета нерезидентов более 164,4 млн рублей. Чтобы обойти валютный контроль, она предоставляла в банки подложные документы с недостоверными сведениями о целях и назначении платежей. Кроме того, следствие установило, что бизнес-вуман смогла отмыть более 6,2 млн рублей, полученных преступным путем.
Дело возбуждено по статьям о совершении валютных операций в крупном размере и отмывании денежных средств в особо крупном размере. Судебное разбирательство пройдет в Октябрьском районном суде Екатеринбурга. Если вина будет доказана, то женщине грозит внушительный срок по статьям о валютных махинациях и легализации доходов.
Ранее «ФедералПресс» писал, что бывший замминистра энергетики Свердловской области Андрея Кислицына приговорили к 14 годам колонии строгого режима за получение откатов с «водных» контрактов.
Фото: Максим Артамонов / ФедералПресс