Редакция «ФедералПресс» / Аркадий Бушков
Москва
14 НОЯБРЯ, 2017
МОСКВА, 14 ноября, ФедералПресс. Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации Акционерное общество небанковская кредитная организация «Платежный Клиринговый Дом».
Организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, отмечает РБК. Кроме того, «Платежный Клиринговый Дом» не соблюдал требования ЦБ по отчетности и в области противодействия финансированию терроризма – «в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю».
Кредитная организация занимала 548-е место в банковской системе России по величине активов.
Напомним, на прошлой неделе Ассоциация банков России предложила ЦБ создать кодекс поведения для кредитных организаций. Цель этой меры – противодействие недобросовестной конкуренции.
Глава Ассоциации Георгий Лунтовский подчеркнул, что Центробанк одобрил данную инициативу.