Редакция «ФедералПресс» / Алёна Панькова
Москва
10 НОЯБРЯ, 2023
МОСКВА, 10 ноября, ФедералПресс. Некоторые финансовые операции могут вызвать подозрения у банков и налоговой. Подробности рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
«Банк сделает это, даже если вы переводите деньги на свой собственный счет, например, в другом банке», – отметил юрист.
Речь идет о единоразовых переводах на значительную сумму – примерно от 600 тысяч рублей. Гусятников отмечает, что банки вынуждены сообщать об этом в ФНС. Такая же ситуация происходит и со сделками с недвижимостью свыше 3 миллионов рублей.
Кроме того, банк вправе оповестить налоговую о возвращении более 100 тысяч рублей со счета мобильного оператора. Дело в том, что подобные операции часто используют для обналички или в мошеннических схемах.
Гусятников подчеркивает, что банки могут сообщать о любых операциях клиентов, которые показались им подозрительными. Недоверие вызывают счета, где ежедневно совершается более 30 операций перевода-снятия денег или «прокручивается» более 100 тысяч рублей. Также под подозрения попадают счета, где отсутствуют бытовые операции. Переводы от иностранных граждан или с зарубежного счета тоже привлекут внимание банка, передает «Прайм».
Ранее Сбер обновил условия ипотеки для приобретения готового жилья, находящегося в залоге у других банков. Об этом сообщила пресс-служба банка.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин