Редакция «ФедералПресс» / Елена Бутырина
Москва
21 ФЕВРАЛЯ, 2024
МОСКВА, 21 февраля, ФедералПресс. Банк России отозвал лицензию на выполнение банковских операций у АО «КИВИ Банк» за нарушение законов и нормативных актов. Как сообщила пресс-служба Центробанка, соответствующее решение оформлено приказом № ОД-266 от 21 февраля 2024 года.
Согласно информации, регулятор в течение последнего года пять раз применял в отношении «КИВИ Банка» различные меры, при этом дважды ограничивал его операции. Между тем кредитная организация постоянно отмывала доходы, полученные преступным путем.
«Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т. п.», – отмечается в сообщении.
Кроме того, банк часто открывал QIWI-кошельки с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проводил через них операции.
Все установленные факты нарушений направлены Центробанком в правоохранительные органы.
Пока в «КИВИ Банке» будет работать временная администрация в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». Каждый вкладчик сможет получить 100 % своих средств, не превышающих 1,4 млн рублей с учетом процентов по вкладам. Все выплаты будут производиться ГК «АСВ».
Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, сколько денег украли у россиян мошенники в 2023 году.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин