Редакция «ФедералПресс» / Загитова Виктория
Москва
26 ДЕКАБРЯ, 2024
МОСКВА, 26 декабря, ФедералПресс. Центральный банк России разрабатывает новые подходы к проверке документов нерезидентов, которые открывают банковские счета. Об этом РБК сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля регулятора Богдан Шабля.
Он подчеркнул важность этой инициативы, поскольку значительная доля дропперских карт, используемых в сомнительных финансовых операциях, оформляется на иностранцев.
По его словам, в настоящее время разрабатываются инструменты, которые позволят банкам принимать на обслуживание нерезидентов, проверять их документы и проводить идентификацию. Поскольку для проверки паспорта гражданина РФ существует база данных МВД, однако для проверки паспорта нерезидента таких возможностей нет.
В Росфинмониторинге предложили два возможных решения этой проблемы. Первое состоит в создании единого документа, который будет содержать всю необходимую информацию о нерезиденте, желающем открыть счет в России. Однако реализация этой идеи потребует значительных временных и ресурсных затрат. Второй вариант включает в себя предоставление банкам информации о нерезидентах от органов миграционного учета, что упростит процесс их идентификации, передает РБК.
Ранее ЦБ раскрыл, почему сейчас опасно снижать ключевую ставку. Там считают, что недорогие кредиты, даже если они будут инвестированы, не обеспечат производителей моментально дополнительными ресурсами, а лишь предоставят новые финансовые средства.
Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева