Редакция «ФедералПресс» / Анна Евстигнеева
Санкт-Петербург
19 НОЯБРЯ, 2024
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября, ФедералПресс. В Петербурге задержали организаторов и участников теневой банковской деятельности. Правоохранители выяснили, что они обналичили около 1 млрд рублей.
«Полицейские задержали двоих предполагаемых организаторов противоправной деятельности и двух их сообщниц», – сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.
В результате правоохранители возбудили уголовное дело. Речь идет о незаконной банковской деятельности, уточняет издание Neva.Today. Нарушители организовали поступление безналичных денежных средств на счета фейковых компаний. Затем они приводили липовые сделки и возвращали деньги клиентам. Себе они оставляли часть суммы в качестве вознаграждения. Правоохранители провели обыски и нашли 6,7 млн рублей.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что мошенники обманули петербургского пенсионера на 15 миллионов.
Фото: ФедералПресс / Иван Кабанов