ПЕРМЬ, 13 мая, РИА ФедералПресс. В Перми задержана группа граждан, подозреваемая в незаконных валютных операциях. «При проведении совместной операции сотрудников полиции и регионального ФСБ задержаны четверо граждан, подозреваемые в незаконном переводе денежных средств на счета иностранных компаний в составе организованной группы. Операции осуществлялись с использованием подложных документов», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Установлено, что противоправные действия группа вела с 2013 по середину 2014 года. На счета иностранных коммерческих организаций были перечислены денежные средства в долларах США, эквивалентную 460 миллионам рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере». Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Фото: mvd.ru