ТОЛЬЯТТИ, 7 декабря, РИА ФедералПресс. В Тольятти возбуждено дело о выводе 27 млн рублей из «Фиа-банка».
Следствие полагает, что с апреля по ноябрь 2015 года подозреваемый, действуя совместно с неустановленными лицами из числа сотрудников «Фиа-банка», представлял в банк фиктивные отчеты о привлеченных клиентах, в то время как большинство из них уже взяли кредиты в банке.
В итоге агентские в размере 26,7 млн были перечислены на расчетный счет предполагаемого мошенника и затем обналичены им в кассе банка, передает радио «Август».
Как ранее сообщал «ФедералПресс», Банк России отозвал лицензию у тольяттинского «Фиа-Банка» 8 апреля. Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением нормативов достаточности собственных средств ниже двух процентов, снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала.
По величине активов «Фиа-Банк» на 1 марта занимал 175 место в банковской системе РФ.