САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня, ИА УралПолит.Ru. В Санкт-Петербурге состоялось очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть». Участие в его работе приняли владельцы 97,7 % акций компании. Об этом сообщили в пресс-службе «Роснефти».
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня, ИА УралПолит.Ru. В Санкт-Петербурге состоялось очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть». Участие в его работе приняли владельцы 97,7 % акций компании. Об этом сообщили в пресс-службе «Роснефти».
Собрание утвердило годовой отчет, бухгалтерскую отчетность и распределение чистой прибыли ОАО «НК «Роснефть» за 2012 год. На выплату дивидендов по акциям НК «Роснефть» за 2012 год принято решение направить 85 млрд 315,3 млн руб. (8 рублей 5 копеек на одну размещенную акцию). Утвержденная сумма дивидендных выплат составляет 25 % от чистой прибыли компании по МСФО и на 6,9 % превышает дивиденды прошлого года. Дивиденды будут выплачены одновременно всем владельцам акций не позднее 19 августа 2013 года.
Кроме того, акционеры избрали новый состав Совета директоров в количестве 9 человек, в который вошли: управляющий директор «Норд Стрим АГ» Варниг Маттиас»; директор и член Совета директоров, председатель исполнительного комитета Совета директоров, президент группы компаний BP Роберт Дадли; президент – председатель правления ОАО «Банк ВТБ» Андрей Костин; член президиума РАН Николай Лаверов; независимый директор Джон Мак; директор Московской школы экономики МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Некипелов; президент, председатель правления ОАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин; независимый директор Дональд Хамфриз; гендиректор ГК «Ростехнологии» Сергей Чемезов.
Собрание также утвердило состав ревизионной комиссии компании в количестве 5 человек, утвердило аудитором консолидированной финансовой отчетности ОАО «НК «Роснефть» за 2013-2015 года, составленной в соответствии с МСФО, ООО «Эрнст энд Янг» и приняло решение выплатить вознаграждение членам Совета директоров. Собрание внесло изменения в устав общества, утвердило положение об общем собрании акционеров общества в новой редакции, а также одобрило ряд сделок с заинтересованностью. По окончании Собрания акционеров состоялось первое заседание вновь избранного Совета директоров компании. Исполняющим обязанности председателя Совета был избран Александр Некипелов. Его заместителями в Совете директоров НК «Роснефть» стали: Игорь Сечин, Андрей Костин, Сергей Чемезов.
Кроме того, Совет директоров утвердил состав трех своих комитетов, каждый из которых возглавили независимые директора: главой комитета по аудиту избран – Джон Мак, комитета по кадрам и вознаграждениям – Варниг Маттиас, комитета по стратегическому планированию – Николай Лаверов.