Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал информацию о владельцах офшоров на Британских Виргинских островах. На сайте размещены внутренние документы двух регистраторов, Portcullis TrustNet и Commonwealth Trust Limited, более чем за десять лет.
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал информацию о владельцах офшоров на Британских Виргинских островах. На сайте размещены внутренние документы двух регистраторов, Portcullis TrustNet и Commonwealth Trust Limited, более чем за десять лет. В базе данных есть информация более чем о 100 тысячах владельцах офшоров – это имена, адреса регистрации компаний, данные о характере бизнеса (владелец предприятия / владелец акций), данные о дате приобретения активов. О том, какие секреты прячут свердловские бизнесмены и политики на Британских Виргинских островах и кто из депутатов тесно связан с бизнесом, – в материале «УралПолит.Ru».
Депутат Государственной думы от ЛДПР, который с 2007 года представляет в российском парламенте Свердловскую область, Эдуард Маркин 26 апреля 2006 года стал одним из владельцев компании Caraquet Limited. Зарегистрирован действующий депутат по адресу 70 Mamina-Sibiryaka Street, Ekaterinburg, Russia.
Интересно, что Caraquet Limited Маркин, согласно данным этой базы, владеет вместе с депутатом Законодательного собрания Свердловской области Ильей Гаффнером (Malysheva Street 3 Apt. 4 Ekaterinburg Russia), депутатом Екатеринбургской думы Игорем Пехотиным (11 Novgorodcevoy Street, Ekaterinburg Russia) и примкнувшим к чиновникам председателем президиума НКО «Союз предприятий молочной промышленности Свердловской области» Александром Панферовым (8 Yasnaya Street, Ekaterinburg, Russia) и гендиректором «Уралфинансстроя» Дмитрием Зобниным (59 Uralskaya Street, Ekaterinburg,Russia). Информацию о долях владельцев в компании выяснить не удалось, в то же время известно, что одноименный кооператив действует в канадском Нью-Брансуике и выступает оператором торговой сети.
Владение офшорами на Британских Виргинских островах группами земляков оказалось распространенной практикой. Так, президент Русской медной компании (Russian Copper Company Limited) Всеволод Левин, зарегистрированный по адресу Michurina Street, 239, Ekaterinburg, Russia, владеет фирмой вместе с экс-президентом Уральского банка реконструкции и развития Сергеем Дымшаковым (Azina Street, 20, Ekaterinburg, Russia) и неким Олегом Медведевым (Shaumyana STR.,98, Ekaterinburg, Russia). Причем Дымшаков владельцем доли становился дважды: в 2005 и 2006 годах. Любопытно, что сам Левин ранее владел 19,9 % акций УБРиР, однако весной продал их. Андрей Васильченко (Karla Marxa Str., 12, Ekaterinburg Russia), вице-президент по коммерческим вопросам Русской медной компании, доли компании, где работает, не имеет, что не мешает ему иметь процент в компании Avenco Holdings Limited.
Гендиректор каменск-уральского завода ОЦМ Фарид Махмудов в качестве адреса регистрации оставил 37 Krasnoarmeiskaya Ulitsa, Ekaterinburg, Russia. С 21 ноября 2006 года он владеет долей в компании SIORA Ltd.
Основатели и партнеры «НБ Консалтинг» Николай Бойков (Sherbakoba 3/1 620000 Yekaterinburg Russia) и Николай Бабушкин (Sheveleva 8 620014 Yekaterinburg Russia) просто зарегистрировали свою компанию на островах. Юридическая фирма была создана в 2001 году, однако в офшорной зоне она появилась 19 января 2006 года. Кроме того, Бойков является совладельцем фирмы LANTEK Capital Investments Limited.
Владимир Озорнин, гендиректор «ЮСК Групп», указал адрес Konotopskaya street 5 Ekaterinburg Sverdlovskaya oblast Russian Federation. Он является владельцем «Дептфорд Эквизит Корпорейшн» с 2001 года, уже тогда информация о регистрации на Британских Виргинских островах находилась в открытом доступе.
Как показывает российская практика, владельцам офшоров в России грозит только кризис в стране, где расположена офшорная зона. Со стороны государства вряд ли последуют какие-то санкции. «УралПолит.Ru» продолжит исследование теневого бизнеса политиков и предпринимателей УрФО.