горячие темы Смотреть Скрыть
Финансы
Московская область
18 августа 2011, 17:26 0
Редакция «ФедералПресс» / © Экспертный канал «ФедералПресс»

В московском банке прошли обыски по делу об отмывании 20 млрд рублей

Сотрудники МВД провели обыск и выемку документов в столичном банке «Кодекс». Поводом к этому послужило уголовное дело о незаконной банковской деятельности, заведенное в отношении организованной преступной группы, сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе МВД.

Сотрудники МВД провели обыск и выемку документов в столичном банке «Кодекс». Поводом к этому послужило уголовное дело о незаконной банковской деятельности, заведенное в отношении организованной преступной группы, сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе МВД.

Следствие установило, что на протяжении последних двух с половиной лет злоумышленники незаконно легализовали более 20 млрд рублей. В частности, не имея банковской лицензии, они занимались расчетно-кассовым обслуживанием, инкассацией и куплей-продажей валюты за процентное вознаграждение от клиентов. Услуги группа рекламировала по телефону и в Интернете.

Для осуществления схем легализации злоумышленники использовали 30 компаний-«пустышек», не занимавшихся реальной деятельностью, а на счетах банка «Кодекс» происходило движение денежных средств, отмечается в сообщении МВД.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы быть в курсе новостей дня.
Присоединяйтесь к нам
Подписывайтесь на Email рассылку
Версия для печати
Загрузка...
Комментарии читателей
0
comments powered by HyperComments
Telegram 1