Сотрудники МВД провели обыск и выемку документов в столичном банке «Кодекс». Поводом к этому послужило уголовное дело о незаконной банковской деятельности, заведенное в отношении организованной преступной группы, сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе МВД.
Сотрудники МВД провели обыск и выемку документов в столичном банке «Кодекс». Поводом к этому послужило уголовное дело о незаконной банковской деятельности, заведенное в отношении организованной преступной группы, сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе МВД.Следствие установило, что на протяжении последних двух с половиной лет злоумышленники незаконно легализовали более 20 млрд рублей. В частности, не имея банковской лицензии, они занимались расчетно-кассовым обслуживанием, инкассацией и куплей-продажей валюты за процентное вознаграждение от клиентов. Услуги группа рекламировала по телефону и в Интернете.
Для осуществления схем легализации злоумышленники использовали 30 компаний-«пустышек», не занимавшихся реальной деятельностью, а на счетах банка «Кодекс» происходило движение денежных средств, отмечается в сообщении МВД.