Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Золотов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников преступного сообщества, обвиняемых в незаконном предпринимательстве и легализации многомиллионных доходов, полученных от нелегального бизнеса. После утверждения обвинительного заключения 250-томное уголовное дело направлено в Курганский областной суд для рассмотрения по существу, передает сегодня, 14 июля, корреспондент «УралПолит.Ru».
Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Золотов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников преступного сообщества, обвиняемых в незаконном предпринимательстве и легализации многомиллионных доходов, полученных от нелегального бизнеса. После утверждения обвинительного заключения 250-томное уголовное дело направлено в Курганский областной суд для рассмотрения по существу, передает сегодня, 14 июля, корреспондент «УралПолит.Ru».
Следствием установлено, что организатор преступной группы Максим Муравский и его сообщники Константин Трегубенков, Наталья Агафончик и Ирина Кобякова действовали от имени ООО ПК «Технолог», ООО «СФ «Высотка», ООО «Метком», ООО «Снабметалл-Комплект», ООО «Сибпромторг» и ряда других фиктивных предприятий, зарегистрированных в различных регионах России. На протяжении 2004-2007 гг. они незаконно, при отсутствии необходимой лицензии, занимались предпринимательской деятельностью по скупке и реализации лома чёрных и цветных металлов на территории Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа.
В результате этой нелегальной коммерческой деятельности участниками преступного сообщества была получена прибыль на сумму свыше 150 млн. рублей. В целях отмывания этих доходов соучастники совершили серию операций по покупке и перепродаже векселей, по переводу денежных средств под видом займов на счета подконтрольных предприятий для их последующего обналичивания, а также приобрели себе дорогостоящие иномарки.
Расследование этого уголовного дела проводила следственная часть Главного управления МВД России по Уральскому федеральному округу. Каждому из сообщников предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 210 (организация преступного сообщества), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 171 (незаконное предпринимательство) и ч. 3 ст. 174.1 (легализация денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения преступления) УК РФ.