ТАГАНРОГ, 25 октября, РИА ФедералПресс. В Ростовской области завершено длившееся три года расследование дела против местного предпринимателя, обвиняемого в ряде экономических преступлений. Как сообщает пресс-служба областного главка, общий ущерб от его действий составил 250 миллионов рублей.
ТАГАНРОГ, 25 октября, РИА ФедералПресс. В Ростовской области завершено длившееся три года расследование дела против местного предпринимателя, обвиняемого в ряде экономических преступлений. Как сообщает пресс-служба областного главка, общий ущерб от его действий составил 250 миллионов рублей.
Следствием было установлено, что с 2007 по 2010 год обвиняемый руководил обществом с ограниченной ответственностью, которое занималось торговлей сельскохозяйственными товарами. Мужчина обращался в различные банки с просьбой выдать ему кредит. При этом им подавались фальшивые документы о финансовом состоянии своей фирмы. Деньги получаемые от банков уходили на счета подконтрольных фирм и присваивались. В конце концов он искусственно спровоцировал банкротство предприятия. От действий мошенника пострадало около 20 банков и индивидуальных предпринимателей. Общий ущерб, причиненный преступной деятельностью составил 250 миллионов рублей.
Уголовное дело состоит из 280 томов. За три года было опрошено более 100 свидетей, проведено две финансово-экономических экспертизы, полностью восстановлены скрытые от следствия бухгалтерские документы фирмы. С конца прошлого года обвиняемый помещен под арест, дело направлено в суд.