ГРОЗНЫЙ, 3 июля, ФедералПресс. Следственное управление МВД РФ по Чеченской республики начало расследование уголовных дел по фактам незаконного обналичивания более миллиарда рублей через республиканское отделение Сбербанка.
По информации следователей, обналичка производилась через 12 фирм-однодневок. Организатором их создания является руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов. Данные юридические лица зарегистрированы на подставных лиц, которые не имеют какого-либо отношения к их деятельности.
При этом следствием установлено, что руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в причастности к созданию и других фирм-однодневок с целью их использования для совершения операций по обналичиванию денежных средств. В настоящее время Джабраилов признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск. По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что спикер парламента Чечни Магомед Даудов якобы вымогал у главы чеченского отделения Сбербанка Сайд-Магомеда Джабраилова 30 миллионов рублей.