НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сентября, ФедералПресс. Уголовное дело возбуждено по факту фальсификации документов финансовой отчетности.
Следователи СУ СКР по Нижегородской области начали расследование уголовного дела по факту фальсификации документов финансовой отчетности в отношении руководства АО КБ «АССОЦИАЦИЯ». Об этом сообщается на сайте силового ведомства.
Следователям стало известно, что кто-то из руководства финансовой организации, имея возможность проводить операции по продаже и покупке иностранной валюты на валютно-фондовой бирже и межбанковском рынке, осуществлял внесение в отчетность указанной кредитной организации ложных данных о финансовом положении организации. Потом эти данные отправлялись в Центральный банк Российской Федерации, в целях сокрытия предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований для обязательного отзыва у АО КБ «АССОЦИАЦИЯ» лицензии.
Расследование уголовного дела продолжается.
Накануне стало известно, что арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск Центробанка России о признании банкротом АО «Коммерческий банк «Ассоциация». Сумма исковых требований составила 1,6 млн рублей.
Напомним, 29 июля Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского банка «Ассоциация». С этого времени в финансовой организации работает временная администрация. По ее оценке, отрицательный капитал «Ассоциации» превысил 1,7 млрд рублей.
Фото:sledcom.ru