НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июня, ФедералПресс. Таможенники возбудили уголовное дело по данному факту.
В начале июня нижегородские таможенники пресекли обналичивание денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте Нижегородской таможни. По данному факту возбуждено уголовное дело.
На данный момент проведены обыски в офисных зданиях и в жилищах подозреваемых.
Удалось предотвратить вывода за рубеж 100 млн рублей.
Кроме того, на настоящий момент уже задокументирован незаконный вывод денежных средств за рубеж в размере более 500 млн рублей.
Напомним, 10 июня правительство России внесло в Государственную думу поправки в закон о Центробанке.
Изменения касаются повышения штрафов, которые ЦБ применяет в отношении кредитных организации за совершение их клиентами операций по обналичиванию и по выводу средств за рубеж, до 1% собственных средств. Отмечается, что нововведения воздействую на банки, допустившие системные ошибки.
Фото: pixabay.com