ТОЛЬЯТТИ, 14 июня, ФедералПресс. В Тольятти сотрудники полиции задержали двоих местных жителей, которых заподозрили в незаконной банковской деятельности.
Общая сумма обналиченных средств составила 250 миллионов, при этом члены группы получили доход в размере не менее 12 млн рублей.
Дело возбуждено по по ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», расследование продолжается, сообщает «Волга-Ньюс».
Как ранее сообщал «ФедералПресс», группа наркоторговцев разработала схему «отмывания» нелегальных доходов. Банда работала через Qiwi-кошельки: на них перечислялись средства от продажи наркотиков, а затем выводились через счета в банках. «Наличные снимались со счетов небольшими суммами, а затем передавались через тайники-закладки», – говорится в релизе самарской прокуратуры