НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июля, ФедералПресс. По итогам проверки возбуждено два уголовных дела.
В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело о незаконном выводе денежных средств за рубеж. Об этом сообщается пресс-служба областной прокуратуры.
Согласно материалам прокурорской проверки, в 2016 году неизвестные с помощью подложных документов перевели 38 миллионов рублей на счета иностранных резидентов. Как стало известно, злоумышленники использовали поддельные заявления о принятии договора займа и цессии. По итогам ревизии, надзорное ведомство направило материалы проверки в следственное управление.
После рассмотрения документов, следователи возбудили два уголовных дела о совершении валютных операций с использованием подложных документов и фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности.
Фото: Денис Кочкин/ФедералПресс