НИЖНИЙ ТАГИЛ, 7 апреля, РИА ФедералПресс. Прокуратура Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Елены Прокофьевой и Сергея Кожинова.
Как сообщили РИА «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, они обвиняются в незаконном создании юридического лица через подставных лиц, осуществлении банковской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, неправомерном обороте средств платежей.
По версии следствия, Кожинов и Прокофьева предлагали жителям Нижнего Тагила за вознаграждение выступить в роли номинальных директоров и учредителей юридических лиц. После чего, действуя с апреля 2012 года по ноябрь 2016 года, через подставных граждан осуществляли регистрацию фиктивных юридических лиц, открытие расчетных счетов в банках. Указанным образом было создано более 20 фиктивных юридических лиц, с помощью которых было обналичено свыше 133,3 млн рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.