ТОМСК, 4 апреля, ФедералПресс. Нескольких жителей Томска полицейские заподозрили в махинациях с деньгами.
Сотрудники правоохранительных служб возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность» в отношении очередной группы обнальщиков. По версии правоохранителей, мошенники, используя несколько подконтрольных юридических лиц, осуществляли незаконные финансовые операции, в том числе открытие счетов, переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. В итоге общая сумма ущерба составила 16,5 млн рублей. В ходе обыска стражи порядка обнаружили и изъяли у подозреваемых банковские карты, печати, а также финансово-хозяйственные документы, используемые при обналичивании денежных средств.
В настоящее время обвиняемых поместили под домашний арест. Махинаторам грозит до семи лет лишения свободы. Расследование дела продолжается.