ЧЕЛЯБИНСК, 20 апреля, РИА ФедералПресс. Челябинская таможня обнаружила факт незаконного вывода особо крупной суммы денег за рубеж. На счета иностранной компании неизвестные перевели 31 млн рублей.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе Уральского управления таможенной службы, некое челябинское ООО заключило договор с иностранной компанией на поставку кондиционеров из Абхазии. Деньги на счет поставщика были перечислены, но товар в Россию так и не ввезли.
Оперативники выяснили, что директором фирмы-однодневки была жительница Челябинска, которая за вознаграждение согласилась зарегистрировать подставную организацию на свое имя. Женщина полностью признала вину и сотрудничает со следствием.
Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
Месяц назад две фиктивные новосибирские фирмы вывели за границу 25 млн рублей, напоминает «ФедералПресс». По документам организации заказывали в Казахстане комбикорм, но товары не получили и возврата денег не потребовали.