МОСКВА, 4 июня, ФедералПресс. ЦБ Кипра изменит требования к лицам, желающим открыть или сохранить счета в местных банк.
ЦБ Кипра предписал банкам закрывать счета офшорных компаний, не ведущих реальной деятельности. Новые требования к открытию счетов включают полное обоснование источников денег конечных бенефициаров. Банки начнут закрывать счета офшорных компаний уже в понедельник, 4 июня. Что касается иностранных компаний, то кипрские банки будут открывать для них счета только при условии одновременного выполнения следующих критериев: компания должна вести бухгалтерскую отчетность и предоставлять ее банку, она должна иметь активы, такие как инвестиции в акции или иные ценные бумаги, и компания должна быть аффилирована с кипрской компанией, у которой есть счета в данном банке, передает РБК.
Как ранее писал «ФедералПресс», зоны со спецрежимом могут появиться в Калининграде и во Владивостоке. Власти страны обсуждают проект создания двух территорий со специальным режимом и признаками офшора. Таким образом они намерены помочь российским компаниям, попавшим в санкционные списки США.